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宁夏黄河农村商业银行股份有限公司第五届董事会第十二次会议公告
发布时间：2024年01月16日
2024年1月12日，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司召开第五届董事会第十二次会议。会议的召开与表决程序符合《公司法》及本行《章程》规定，表决结果合法有效。
经与会董事审议、表决，审议通过了如下议案：
一、关于审议《黄河农村商业银行2023年度经营层工作报告及2024年工作安排》的议案 ；
二、关于审议《黄河农村商业银行2023年度金融服务乡村振兴战略工作情况报告》的议案；
三 、关于审议《黄河农村商业银行2023年度信息科技工作报告》的议案；
四、关于审议《黄河农村商业银行2023年度审计工作报告》的议案；
五、关于审议《黄河农村商业银行2023年度业务连续性管理专项审计报告》的议案；
六、关于审议《黄河农村商业银行2023年度消费者权益保护工作报告》的议案 ；
七、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2024年度法人授权书》的议案；
八、关于董事会向经营层下达2024年经营目标的议案；
九、关于审议黄河农村商业银行2024年投资计划的议案；
十、关于审议黄河农村商业银行2024年财务预算（草案）的议案；
十一、关于审议《黄河农村商业银行2024年审计工作计划》的议案；
十二、关于审议《黄河农村商业银行涉刑案件风险防控管理办法》的议案；
十三、关于修订《黄河农村商业银行全面风险管理办法》的议案；
十四、关于修订《黄河农村商业银行业务连续性管理办法》的议案；
十五、关于审议《黄河农村商业银行业务连续性计划》的议案；
十六、关于宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2024年度定向募股增加注册资本的议案；
十七、关于宁夏黄河农村商业银行股份有限公司选聘会计师事务所、资产评估公司进行清产核资的议案；
十八、关于召开黄河农村商业银行2024年临时股东大会的议案。
特此公告。
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司董事会
2024年1月12日
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