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宁夏固原农村商业银行股份有限公司关于召开2026年临时股东会（二届七次）会议的通知
发布时间：2026年03月12日
固原农村商业银行全体股东、各位董事：
根据《宁夏固原农村商业银行股份有限公司章程》的相关规定，现就召开宁夏固原农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2026年临时股东会（二届七次）会议（以下简称会议）相关事宜通知如下：
一、会议时间、地点
会议时间：2026年3月27日（星期五）上午10:00召开
会议地点：固原农商行三楼多功能会议室
二、审议事项
（一）宁夏固原农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告；
（二）宁夏固原农村商业银行股份有限公司经营层工作报告；
（三）关于审议《宁夏固原农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事、董事长选举办法》的议案；
（四）关于选举刘劼同志为宁夏固原农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案；
（五）关于选举王旭鹏同志为宁夏固原农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案；
（六）关于选举陈中琴同志为宁夏固原农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案；
（七）关于选举卜海平同志为宁夏固原农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案；
（八）关于选举张维礼同志为宁夏固原农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案；
（九）关于选举殷正财同志为宁夏固原农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案；
（十）关于选举别彩妍同志为宁夏固原农村商业银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案；
（十一）关于选举苟克强同志为宁夏固原农村商业银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案；
（十二）关于选举吕碧霞同志为宁夏固原农村商业银行股份有限公司第三届董事会独立董事的议案；
（十三）关于审议《宁夏固原农村商业银行股价有限责任公司2025年利润分配方案（草案）》的议案；
（十四）关于审议《宁夏固原农村商业银行股份有限公司2025年股金红利分配方案（草案）》的议案。
三、参会人员
会议出席人员：截止2026年2月28日转让交易结束后登记在册的本行全体股东或其委托代理人（因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要授权委托书及本人身份证）；本行董事、监事。
会议列席人员：本行高级管理人员；本行聘请的律师。
四、股东参会要求
（一）全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本行的股东；
（二）股东参会确认书和授权委托书（详见附件）于3月26日下午18时前送达至本行联系人处。
联系人：周伟君0954-2066818
五、会议登记方法
（一）自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东亲自出席会议的，应当出具股权证、股东（代理人）参会确认书，并在参会时携带本人身份证。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出具股权证、授权委托书及股东（代理人）参会确认书，并在参会时携带代理人本人身份证。授权委托书置备于本行董事会办公室。
（二）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出具股权证、股东（代理人）参会确认书、法定代表人身份证明书和本人身份证。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示股权证、法人股东授权委托书、股东（代理人）参会确认书、委托代理人身份证。
（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记手续。
六、其他事项
（一）本次会议会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
（二）各位股东如有其他需提交此次会议审议的议题，请提前将议案传真至本行董事会办公室。
（三）会议提前30分钟进行签到，请参会股东及代理人于2026年3月27日（星期五）上午9:30前到达会议地点办理签到。
会务联系人：周伟君
联系电话：0954-2066818，传真：0954-2035094
宁夏固原农村商业银行股份有限公司
2026年3月12日
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