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宁夏西吉农村商业银行股份有限公司关于召开第三届股东会第八次会议 （临时股东会）的通知
发布时间：2026年03月12日
西吉农村商业银行全体股东、各位董事：
经2026年3月12日召开的宁夏西吉农村商业银行股份有限公司第三届董事会第二十三次会议审议，决定于2026年3月27日召开宁夏西吉农村商业银行股份有限公司第三届股东会第八次会议（临时股东会）。现将有关事项公告如下：
一、会议时间、地点
（一）会议时间：2026年3月27日（星期五）15：00。
（二）会议地点：西吉县吉强镇中街中路西吉农村商业银行总行第一会议室。
二、召开方式：现场会议，现场投票。
三、参会人员
（一）出席人员：截止2026年3月26日登记在册的本行股东或其委托代理人（因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，但需要出具授权委托书及本人身份证原件）；本行董事。
（二）列席人员：特邀国家金融监督管理总局固原监管分局领导；本行高级管理人员；本行聘请的律师。
四、会议审议事项
（一）关于审议《西吉农村商业银行2025年度财务决算报告》的议案；
（二）关于审议《西吉农村商业银行2025年度利润分配方案》的议案；
（三）关于审议《西吉农村商业银行2025年度股金分红方案》的议案；
（四）关于审议《宁夏西吉农村商业银行股份有限公司股东会授权董事会决策事项》的议案；
（五）关于审议《宁夏西吉农村商业银行股份有限公司第四届董事会换届选举方案》的议案；
（六）关于审议《宁夏西吉农村商业银行股份有限公司董事会董事、董事长选举办法》的议案；
（七）关于《选举张文有为宁夏西吉农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事》的议案；
（八）关于《选举周虎为宁夏西吉农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事》的议案；
（九）关于《选举卜海平为宁夏西吉农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事》的议案；
（十）关于《选举杨云帆为宁夏西吉农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事》的议案；
（十一）关于《选举韩杰为宁夏西吉农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事》的议案；
（十二）关于《选举马云蕊为宁夏西吉农村商业银行股份有限公司第四届董事会独立董事》的议案；
（十三）关于《选举单文强为宁夏西吉农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事》的议案；
（十四）关于《选举樊军河为宁夏西吉农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事》的议案；
（十五）关于《选举张景华为宁夏西吉农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事》的议案。
五、股东参会要求
（一）截止2026年3月26日登记在册的本行股东均有权出席股东会，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本行的股东；
（二）请于2026年3月26日下午5时前将股东参会确认书和授权委托书（详见附件）送达至本行联系人处。
联系人：路珮艳
联系电话：0954-3015805
六、会议登记方法
（一）自然人股东由股东本人或委托的代理人出席会议。自然人股东亲自出席会议的，应当出具股权证、股东（代理人）参会确认书，并在参会时携带本人身份证。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出具股权证、授权委托书及股东（代理人）参会确认书，并在参会时携带代理人本人身份证。
（二）法人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出具股权证、股东（代理人）参会确认书、法定代表人身份证明书和本人身份证。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示股权证、法人股东授权委托书、股东（代理人）参会确认书、委托代理人身份证。
（三）异地股东可用信函、传真或电子邮件方式办理登记手续。
七、其他事项
（一）本次会议会期半天,出席者交通、食宿费用自理。
（二）单独或者合计持有本行股份总数3%以上的股东如有其他需提交本次会议审议的议题，请按附件5要求提前10日将议案提交至本行董事会办公室。
（三）会议提前40分钟进行签到，请参会股东及代理人于2026年3月27日（星期五）下午2：50前到达会议地点办理签到。
联系人：路珮艳
联系电话：0954-3015805
电子邮件：3069674225@qq.com
宁夏西吉农村商业银行股份有限公司
2026年3月12日
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