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宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东会公告
发布时间：2025年11月14日
2025年11月14日上午9时，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东会在宁夏银川市兴庆区解放西路35号黄河农村商业银行15楼1号会议室召开，会议由黄河农村商业银行党委书记、董事长白向阳主持，宁夏回族自治区党委金融办、人民银行宁夏区分行、宁夏金融监管局的领导应邀出席会议，本行部分董事出席了会议，本行高级管理人员、派驻本行纪检监察组人员、宁夏宁人律师事务所律师列席了会议。
本次会议到会的股东及股东代理人150名，代表股权数14.89亿股，占黄河农村商业银行股本总额的85.93%。经与会股东及股东代理人审议，表决通过了如下议案：
一、关于宁夏黄河农村商业银行股份有限公司不再设立监事会、监事的议案；
二、关于审议《黄河农村商业银行监事会关于监事会成员2025年1-7月履职评价报告》的议案；
三、关于王铁山不再担任黄河农村商业银行监事的议案；
四、关于孟斌不再担任黄河农村商业银行监事的议案；
五、关于薛文斌不再担任黄河农村商业银行董事的议案；
六、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司章程》修正案的议案；
七、关于启动制定《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2026-2030年发展规划》的议案；
八、关于推进黄河农村商业银行与参股的县市农商行深化改革事项的议案；
九、关于招标选聘为宁夏农村商业银行深化改革提供服务的全流程管理咨询服务公司、律师事务所、税务师事务所的议案；
十、关于招标选聘为黄河农村商业银行深化改革提供服务的会计师事务所、资产评估公司进行清产核资的议案；
十一、关于招标选聘为黄河农村商业银行发行次级债提供服务的债项评级（含主体信用评级）公司、主承销商、律师事务所的议案；
十二、关于黄河农村商业银行增持被投资机构股份的议案；
十三、关于招标选聘为黄河农村商业银行增持被投资机构股份提供服务的资产评估公司的议案；
十四、关于2024年度股东分红应缴所得税纳税事项的议案；
十五、关于开展未确权的黄河农村商业银行自然人股东持有的股权确权工作的议案；
十六、关于审议确定为黄河农村商业银行提供2025-2029年度财务报表审计服务的会计师事务所的议案。
本次会议经宁夏宁人律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，证明本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的股东资格、审议事项、表决方式和表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和黄河农村商业银行《章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
特此公告。
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
2025年11月14日
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