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宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会公告
发布时间：2025年04月30日
2025年4月30日上午9时，宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会在宁夏银川市兴庆区解放西路35号黄河农村商业银行15楼1号会议室召开，会议由黄河农村商业银行党委书记、董事长白向阳主持，自治区党委金融办、人民银行宁夏区分行、宁夏金融监管局的领导应邀出席会议，本行部分董事、监事出席了会议，本行高级管理人员、派驻纪检监察组人员、宁夏宁人律师事务所律师列席了会议。
本次会议到会的股东及股东代理人270名，代表股权数15.02亿股，占黄河农村商业银行股本总额的86.65%。经与会股东及股东代理人审议，表决通过如下议案：
一、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告》的议案；
二、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告》的议案；
三、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案；
四、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案；
五、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2024年度报告》的议案；
六、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2024年度社会责任报告》的议案；
七、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易情况报告》的议案；
八、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司监事会关于董事会成员2024年度履职情况评价报告》的议案；
九、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司监事会关于监事会成员2024年度履职评价及外部监事相互评价的报告》的议案；
十、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司监事会关于高级管理人员2024年度履职评价报告》的议案；
十一、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2025年投资计划》的议案；
十二、关于审议《宁夏黄河农村商业银行股份有限公司2025年财务预算》的议案；
十三、关于季志刚不再担任黄河农村商业银行监事的议案；
十四、关于选举吴永鹏担任黄河农村商业银行董事的议案；
十五、关于确定会计师事务所、资产评估公司对宁夏黄河农村商业银行股份有限公司清产核资结果的议案；
十六、关于确定黄河农村商业银行2025年定向募股增加注册资本发行价格的议案；
十七、关于审议申请自治区政府发行专项债补充资本的议案；
十八、关于确定大信会计师事务所（特殊普通合伙）、北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为黄河农村商业银行2024年度审计工作备选会计师事务所的议案。
本次会议经宁夏宁人律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》，证明本次会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的股东资格、审议事项、表决方式和表决程序符合现行相关法律、法规、规范性文件和黄河农村商业银行《章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
特此公告。
宁夏黄河农村商业银行股份有限公司
2025年4月30日
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